英雄事迹:吉林吉恩镍业股份有限公司2015年第二次

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,召集人为公司董事会, 由董事长吴术先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  1、公司在任董事8人,出席6人,其中董事米海祥先生、独立董事王健先生因工作原因未能出席本次会议;

  3、董事会秘书王行龙先生出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  本次股东大会经吉林兢诚律师事务所贾国发律师和陈朝律师见证,并出具《法律意见书》。认为:公司本次股东大会的召集及召开程序,出席会议人员的资格、表决程序及会议形成的《吉林吉恩镍业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》均合法有效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议,于2015年12月28日下午16:00时以现场结合通讯的方式召开。董事应到8名,实到8名,公司部分监事、高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由吴术先生主持。会议审议并通过如下议案:

  表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过了关于《选举公司董事长》的议案。

  表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过了关于《聘任公司总经理》的议案。

  根据总经理李景峰先生提名,同意聘任米海祥先生、王若冰先生、王行龙先生、张东先生为公司副总经理,同意聘任王若冰先生为公司财务总监。

  表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过了关于《聘任公司高级管理人员》的议案。

  表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案。

  独立董事认为公司聘任的高级管理人员均符合《公司法》及《公司章程》中关于高级理人员任职资格的有关规定。

  同意选举公司新一届董事会专门委员会委员如下:战略委员会:吴术、胡静波、徐广平,吴术为召集人;审计委员会:毛志宏、李明、马忠全,毛志宏为召集人;薪酬与考核委员会:李明、胡静波、李景峰,李明为召集人;提名委员会:胡静波、毛志宏、徐广平,胡静波为召集人。

  表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。本次会议审议通过了关于《选举公司新一届董事会专门委员会委员》的议案。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第一次会议,于2015年12月28日16:30时在公司二楼会议室召开。会议应到监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事宿跃德先生主持,审议通过了关于《选举公司监事会主席》的议案。

  表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。本次会议审议通过了关于《选举公司监事会主席》的议案。

TAG标签: 马忠全
Ctrl+D 将本页面保存为书签,全面了解最新资讯,方便快捷。